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1、囚系主体三重核验：锁定 新加坡MAS、澳大利亚ASIC，新西兰FMA 全执照，查囚系官网确认平台纳入 “第三方资金监视” 名录，条件公示囚系编号与监视机构名称，消灭仅持离岸执照的伪囚系平台。
2、资金存管机制实证：索取汇丰、巴克莱等大行第三方存管公约，核查账户标注 “客户相信账户”，入金流水需显示存管银行名称，拒绝平台自有账户或第三方支出收款。
3、监视流程穿透验证：条件供应季度资金审计告诉（需第三方机构签章），测试出金可追溯至存管银行，查囚系官网近 1 年无资金合规警示，优先选接入及时资金监控体系的平台。
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你好，鉴定一个交往商是否资金进出安适牢靠，不行仅看出名度，还必要归纳琢磨囚系天性、运营史书、交往本钱、软件质料、口碑信用等众方面成分。创议投资者正在拔取交往商时，谨慎核查其囚系天性，确保...
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