黄青先生、张丽君先生不再担任公司非独立董事

　　黄青先生、张丽君先生不再担任公司非独立董事-互盾数据恢复软件本公司董事会及合座董事保障本告示实质不存正在任何失实记录、误导性陈 述或者强大漏掉，并对其实质确凿切性、确凿性和完美性依法继承法令义务。深圳市家当趋向科技股份有限公司（下称“公司”）于2025年9月18日召开了2025年第二次偶然股东大会，并于同日召开职工代外大会，推举爆发了公司第六届董事会成员。公司于2025年9月19日召开了第六届董事会第一次集会，审议通过了推举董事长及总司理、特意委员会委员及集会纠集人、副总司理、董事会秘书、财政总监及证券事宜代外等相干议案。现就相干处境告示如下：

　　2025年9月18日，公司召开2025年第二次偶然股东大会，采用累积投票制的形式推举黄山先生、田进恩先生、秦涛先生为公司第六届董事会非独立董事；推举徐永生先生、潘敏先生、宋丽梦先生为公司第六届董事会独立董事。

　　同日，公司召开职工代外大会，推举陈凡先生担当公司第六届董事会职工代外董事。上述7名董事合伙构成公司第六届董事会，任期自2025年第二次偶然股东大会审议通过之日起三年。

　　第六届董事会董事小我简历详睹2025年8月30日刊载于上海证券贸易所网站（）的《合于公司董事会换届推举的告示》（告示编号：2025-028）及2025年9月19日披露的《合于推举第六届董事会职工代外董事的告示》（告示编号：2025-034）。

　　2025年9月19日，公司召开第六届董事会第一次集会，合座董事相仿答应推举黄山先生担当公司第六届董事会董事长兼总司理，并推举爆发第六届董事会策略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与视察委员会，全部如下：

　　公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与视察委员会中独立董事均过折半，并由独立董事担当纠集人。审计委员会委员均由不正在公司担当高级料理职员的董事担当，且审计委员会纠集人宋丽梦先生为管帐专业人士。公司第六届董事会各特意委员会委员的任期自第六届董事会第一次集会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　2025年9月19日，公司召开第六届董事会第一次集会，审议通过《合于聘任公司高级料理职员的议案》，答应聘任张永洪先生为公司副总司理，聘任田进恩先生为公司副总司理兼董事会秘书，聘任陈丹密斯为公司财政总监，任期与公司第六届董事会任期相像。田进恩先生简历详睹公司于2025年8月30日正在上海证券贸易所网站（）披露的《合于公司董事会换届推举的告示》（告示编号：2025-028）。张永洪、陈丹密斯的小我简历详睹附件。

　　上述高级料理职员均具备与其行使权力相合适的任职要求，其任职资历相符《公执法》《上海证券贸易所科创板股票上市条例》等相合法令法则和类型性文献的规则，不存正在受到中邦证券监视料理委员会、上海证券贸易所处分的景象。此中，董事会秘书田进恩先生持有上海证券贸易所科创板董事会秘书资历证书，且其任职资历仍旧通过上海证券贸易所审核无反驳。公司独立董事对本议案楬橥了答应的独立睹解。

　　2025年9月18日，公司召开第六届董事会第一次集会，集会审议通过了《合于聘任公司证券事宜代外的议案》，答应聘任李珍密斯（简历睹附件）担当公司证券事宜代外，任期与第六届董事会相仿。李珍密斯持有上海证券贸易所科创板董事会秘书资历证书，其任职资历相符《上海证券贸易所科创板股票上市条例》等相干法令法则的规则。

　　2025年9月18日，公司召开2025年第二次偶然股东会，审议通过了《合于破除监事会、修订并处置工商改观备案的议案》。为进一步完竣公司办理布局，鼓吹公司类型运作，依据《公执法》《上市公司章程指引》《合于新公执法配套轨制条例践诺相干过渡期铺排》等法令、法则、类型性文献的规则，连系公司的实践处境，公司不再设立监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公执法》等法令法则规则的监事会权力。公司对第五届监事会成员正在任职时候为公司繁荣作出的进献示意衷心的感动。

　　公司本次换届推举告终后，黄青先生、张丽君先生不再担当公司非独立董事，伍新木先生、刘炜密斯不再担当公司独立董事，张丽君先生不再担当公司副总司理。公司对张丽君先生、黄青先生、伍新木先生、刘炜密斯正在任职时候的职责示意衷心感动。

　　张永洪：1979年出生，男，中邦邦籍，无境外永恒居留权，本科学历，中共党员。1999年8月-2001年2月，任武汉通畅信电子科技有限公司东北区司理；2001年3月-2005年6月，任武汉通畅信电子科技有限公司工程部司理；2005年7月-2010年10月，任深圳家当趋向有限南京区司理；2010年09月至今，任深圳家当趋向华中大区司理。

　　截至本告示披露日，张永洪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实践限度人、持股5%以上股东及其他董事、高级料理职员不存正在相干联系，不存正在《公执法》规则的不得担当公司董事、高级料理职员的景象，未受过中邦证监会及其他相合部分的处分和证券贸易所惩戒和公然责骂，没有因涉嫌不法被执法坎阱立案观察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查等景象，亦不属于失信被践诺人。

　　2009年7月-2011年3月，正在福修省中胜铜业有限公司职责，2011年4月-2012年2月，任鑫旺盛期货有限公司管帐，2012年3月-2016年4月，任深圳中青宝互动收集股份有限公司管帐，2018年3月-2020年7月，任任子行收集时间股份有限公司策划接济处司理，2021年4月-2021年8月，任湖北永业行资产评估商酌有限公司高级税务主管；2021年8月至今，任深圳市家当趋向科技股份有限公司财政司理。

　　截至本告示披露日，陈丹密斯未持有公司股份。与公司控股股东、实践限度人、持股5%以上股东及其他董事、高级料理职员不存正在相干联系，不存正在《公执法》规则的不得担当公司董事、高级料理职员的景象，未受过中邦证监会及其他相合部分的处分和证券贸易所惩戒和公然责骂，没有因涉嫌不法被执法坎阱立案观察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查等景象，亦不属于失信被践诺人。

　　2015年7月-2025年9月，任深圳家当趋向产物司理。2022年9月-2025年9月，任家当趋向监事。

　　截至本告示披露日，李珍密斯未持有公司股份。与公司控股股东、实践限度人、持股5%以上股东及其他董事、高级料理职员不存正在相干联系，不存正在《公执法》规则的不得担当公司董事、高级料理职员的景象，未受过中邦证监会及其他相合部分的处分和证券贸易所惩戒和公然责骂，没有因涉嫌不法被执法坎阱立案观察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查等景象，亦不属于失信被践诺人。