“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反

　　“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本嘉盛交易平台下载常山集团于1991年正在石家庄市属邦有纺织企业根基上说合组修，1996年经河北省政府同意改组为邦有独资有限仔肩公司，授权策划石家庄市属纺织企业邦有资产。

　　常山集团紧要通过所属企业展开营业，目前旗下有7家子公司，个中囊括一家A股上市公司（常山北明，股票代码：000158）。近三年，除以投资格式收拾上述企业外，常山集团还到场了极少短期股权投资项目。

　　5、相干干系：石家庄常山纺织集团有限仔肩公司为公司第一大股东，持有公司28.48%的股权。6、经核查，常山集团为非失信被推广人。

　　2023年，常山集团为公司总额不超越20亿元的银行贷款或其他融资格式供给担保，按年化2.2％。的担保费率收费，金额不超越440万元。

　　常山集团为公司供给融资担保收取的担保费率是以撑持公司发达、低落公司融资本钱为起点，正在墟市化订价规矩的根基上，两边经友爱讨论确定的，效力了有偿、自觉的贸易规矩。

　　该项担保费支拨和议尚未订立，公司将凭据上述根基规矩和公司实践策划状况与公司控股股东常山集团订立担保费支拨和议。

　　正在公司展开融资营业的实践操作中，由控股股东向金融机构供给担保是金融机构出借资金的需要前提之一。常山集团为公司融资供给担保能有用提拔公司的融资征信，低落公司融资本钱，治理公司资金需求，系公司的营业发达及临蓐策划举动所务必。

　　常山集团为公司供给融资担保收取的担保费率系参考墟市代价并经两边讨论确定，不存正在损害公司及股东尤其是中小股东便宜的景象，不存正在便宜输送的状况，对公司财政情景和策划成绩不会发作不良影响。

　　本年岁首至披露日，公司与常山集团（蕴涵受统一主体负责或互相存正在负责干系的其他相干人）累计产生的百般相干交往总金额为1,255万元。

　　本次相干交往属于平常的贸易交往行动，交往订价公道、平正、合理，不存正在损害公司及股东便宜的景象，于是愿意该议案提交董事会审议。

　　该议案审议和外决的序次合适国法律例、典型性文献和《公司章程》的章程，相干董事予以回避外决。本次相干交往不影响公司的独立性，担保费率低于行业均匀水准，较为合理，不存正在向相干人输送便宜的景象，未损害公司和中小股东权利，外示出股东单元对公司的撑持。愿意此次相干交往事项。

　　本公司及董事会全面成员确保音信披露的实质的确、无误、完善，没有子虚记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　估计2023年度，石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）与子公司供给担保的额度为不超越公民币31.8亿元，占2022年尾公司经审计净资产的53.44%；对资产欠债率高于70%的全资子公司的担保额度为不超越公民币30.6亿元，占2022年尾公司经审计净资产的51.43%。本次被担保对象均为公司团结报外限度内的全资或控股子公司，不存正在对团结报外限度外单元的担保。敬请雄壮投资者充实眷注并留心投资危险。

　　公司于2023年4月13日召开了董事会八届十八次聚会，聚会以全票赞许通过了《合于估计2023年公司与子公司担保额度的议案》。按照《深圳证券交往所股票上市原则》、《深圳证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号--主板上市公司典型运作》和《公司章程》等合系章程，本议案尚需提交股东大会审议，整个状况如下：

　　为普及公司决议效用，满意子公司策划及营业发达需求，凭据公司及子公司2023年度策划宗旨及融资放置，估计公司与子公司2023年度将为子公司及三级子公司银行授信或金融机构其他融资格式以及营业合同履约，合计供给额度不超越31.80亿元公民币的连带仔肩确保担保（囊括公司为子公司担保额、子公司为三级子公司担保额），上述估计担保额度为公司与子公司正在担保额度有用期内向被担保人供给的担保总额度的上限，实践担保金额以届时订立的担保合同或和议载明为准。

　　董事会愿意2023年公司与子公司估计担保额度，并授权公司收拾层正在上述额度限度内控制此次担保事项的整个奉行，授权董事长订立合系和议，上述估计的担保额度及授权事项自公司本年度股东大会审议通过之日起生效，有用期至下一年度股东大会召开之日止。凭据《深圳证券交往所股票上市原则》和《公司章程》相合章程，本次估计担保额度尚需提请公司股东大会审议通过，并经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上通过。本事项不组成相干交往。

　　本议案经股东大会审议通事后，正在上述额度限度和有用期内产生的担保事项届时不再另行召开董事会或股东大会举办审议，公司将凭据奉行状况根据国法律例的章程实时实践音信披露职守。

　　6、策划限度：自营和代办百般商品和工夫的进出口（邦度节制公司策划或禁止进出口的商品和工夫除外）；纺织原料（棉花收购除外）、纺织品、装束鞋帽、家纺、机电配置及零配件、汽车及配件、矿产物（石油成品除外）、化工原料及产物（风险化学品及易制毒化学品除外）、橡胶、塑料产物（医用橡胶塑料成品除外）、修筑粉饰原料（木柴除外）、仪器仪外、通信配置及对象（无线电发射装备、卫星地面罗致方法除外）、五金交电、生鲜肉、预包装食物、散装食物、未经加工的低级农产物、筹划机软硬件及外围辅助配置、日用百货、化妆品、工艺美术品（古玩除外）、办公用品、钢材、花草苗木、乐器、纸成品、文具用品、体育用品、儿童玩具、珠宝首饰、家具、玻璃成品、陶瓷成品、健身对象、医疗东西、金属成品（稀贵金属除外）、电气成套配置、制冷配置、母婴用品、石材、旅馆配套用品、卫生用品、电子产物、皮革成品、家用电器的发卖，商务接头（金融、证券、期货投资及教导接头除外）；聚会及展览涌现供职；纺织工夫的开垦、让与、接头供职；仓储供职；机电配置租赁（不含大家安详配置及对象）；策画、修制、代办邦内广告营业；揭晓邦内户外广告营业。

　　6、策划限度：自然纤维、功效型纤维、纺织品、新型高级纱线、装束的探索、开垦、临蓐、加工、发卖；纺织机器配置、纺织配件及对象、纺织器材的发卖；本企业科研产物、工夫成绩引申及让与；进出口营业；金属原料、修筑原料、劳保用品、橡胶成品、金属矿产物、化工原料及产物（风险化学品及邦度专控品除外）、机器产物、机电产物的发卖；衡宇租赁。

　　6、策划限度：音信工夫接头供职;音信体系集成供职；光伏配置及元器件发卖；筹划机零配件批发；软件零售；可再生能源规模工夫接头、工夫供职；软件开垦；办公配置批发；电子元器件批发；软件供职；智能化装置工程供职；工夫进出口；通讯配置零售；筹划机及通信配置租赁；筹划机使用电子配置缔制；衡宇修筑工程施工；筹划机批发；软件批发；筹划机零售；筹划机零配件零售；电子元器件零售；环保工夫开垦供职；环保工夫接头、互换供职;环保工夫让与供职；仪器仪外批发；通讯体系配置缔制；货品进出口（专营专控商品除外）；代办公证手续供职；公证营业接头供职；社会国法接头；国法文书代办；人力资源收拾接头；人力资源培训；企业收拾接头供职；劳务调派供职；策划保障代办营业（整个策划项目以保障监视收拾委员会核发的《策划保障代办营业许可证》为准）；物联网供职。

　　2、注册所在：北京市石景山区永引渠南道18号院2号楼3层B307-B309

　　6、策划限度：物联网及人工智能、工业自愿化负责工程、配置、节能及能源的工夫开垦、让与、引申及供职；工夫接头；软件开垦；产物策画；发卖筹划机及外围配置、专用配置；承接筹划机收集工程；合同能源收拾；货品进出口、工夫进出口、代办进出口；物业收拾；专业承包；热力供应；经济商业接头。（墟市主体依法自立拣选策划项目，展开策划举动；依法须经同意的项目，经合系部分同意后依同意的实质展开策划举动；不得从事邦度和本市财产策略禁止和局部类项方针策划举动。）

　　2、注册所在：河南省平顶山市舞钢市垭口街道支饱山道行政大厅东300米道南伶俐大厦三楼北家世二间

　　6、策划限度：筹划机软件工夫开垦、工夫供职、工夫接头；智能化装置工程供职；音信体系集成供职；音信体系运维供职；音信体系接头供职；音信体系运营供职。

　　6、策划限度：筹划机软硬件工夫开垦、工夫供职；办公配置、电子元器件、通讯配置（地面卫星罗致配置除外）、筹划机软硬件及辅助配置的发卖；筹划机及通讯配置（地面卫星罗致配置除外）租赁；衡宇修筑工程、楼宇智能化工程施工；环保工夫开垦、工夫供职、工夫让与、工夫接头；新能源工夫引申供职。（依法须经同意的项目，经合系部分同意后方可展开策划举动）

　　6、策划限度：工夫开垦；工夫接头；工夫供职；工夫让与；经济音信接头；营销煽动；承办展览涌现；聚会供职；策画、修制、代办、揭晓广告；发卖筹划机、软件及辅助配置。（墟市主体依法自立拣选策划项目，展开策划举动；依法须经同意的项目，经合系部分同意后依同意的实质展开策划举动；不得从事邦度和本市财产策略禁止和局部类项方针策划举动。）

　　2、注册所在：中邦（河北）自正在商业试验区正定片区正定县新城铺镇西咬村云港道原石家庄归纳保税区收拾委员会1201-2

　　6、策划限度：普通项目：纺织工夫研发、工夫供职、工夫接头、工夫互换、工夫让与、工夫引申；货品或工夫进出口（邦度禁止或涉及行政审批的货品和工夫进出口除外）；纺织原料（棉花收购除外）、纺织品、装束鞋帽、家纺、机电配置及零配件、汽车及配件、矿产物（邦控及煤炭除外）、橡胶、塑料产物、修筑原料、粉饰原料、仪器仪外、通信配置及对象（地面卫星罗致配置除外）、五金交电、筹划机软硬件及外围辅助配置、日用百货、化妆品、工艺美术品、办公用品、钢材、花草苗木、乐器、纸成品、文具用品、体育用品、玩具、珠宝首饰、家具、玻璃成品、陶瓷成品、健身对象、金属成品（稀贵金属除外）、母婴用品、石材、旅馆用品、卫生用品、皮革成品、家用电器的发卖；商务音信接头供职；聚会及展览涌现供职；仓储供职（风险化学品、监控化学品及易燃易爆品除外）；平时货运；平时货品运输代办（除依法须经同意的项目外，凭贸易执照依法自立展开策划举动）。

　　担保和议尚未订立，担保和议的紧要实质授权公司收拾层与被担保人、债权人讨论确定，以公司最终向债权人正式出具的担保国法文献商定为准。

　　本次担保充实探求了子公司2023年资金放置和实践策划需求，有利于普及公司决议效用，治理子公司的资金需求，激动子公司平时经贸易务的安谧发达，合适公司和股东便宜。本次被担保对象为公司子公司，被担保的均为公司直接或间接持有100%股权（“舞钢科技”、“恒合纺织”除外）的子公司，公司对其具有负责权，可以充实剖析其策划状况，裁夺其投资、融资等强大事项，担保危险可控（公司正在为舞钢科技和恒合纺织供给担保时，将根据相合国法、律例哀求确保担保危险可控，不损害上市公司便宜）。以上担保事项不存正在违反《上市公司囚禁指引第8号——上市公司资金往返、对外担保的囚禁哀求》之章程的景象，未损害公司及股东的便宜。本次担保不需求供给反担保。

　　如公司与子公司正在担保额度有用期内实践对外供给的担保越过本次估计的担保额度或对外担保对象限度，公司将根据《深圳证券交往所股票上市原则》等合系章程实践审议和披露序次，庇护上市公司及全面股东的便宜。

　　截止2023年3月末，公司及控股子公司供给担保额度为298,000万元，占公司2022年尾经审计净资产的50.08%。实践担保余额为233,760万元，个中，公司对全资及控股子公司供给的担保额度为227,325万元，子公司为三级全资子公司供给的担保额度为6,435万元。本次担保后，公司及控股子公司累计供给对外担保额度为318,000万元，占2022年尾公司经审计净资产的53.44%。公司及子公司不存正在过期担保，不存正在涉及诉讼的担保或因担保被占定败诉而应允担仔肩的景象。

　　1、公司2023年估计为公司子公司银行授信或金融机构其他融资格式，以及营业合同履约合计供给连带仔肩确保额度不超越318,000万元公民币，有助于激动公司子公司筹措资金和资金良性轮回，有利于子公司经贸易务的拓展，合适公司子公司策划发达合理需求；

　　2、担保对象为公司团结报外限度内的各控股子公司，公司及子公司供给担保的财政危险处于可控的限度之内，不存正在与中邦证监会合系章程及《公司章程》相违背的状况；

　　3、为公司子公司银行授信或金融机构其他融资格式，以及营业合同履约供给担保事项实践了需要的审议序次，决议序次合法、有用，合适相合国法律例的章程；

　　4、愿意为公司子公司银行授信或金融机构其他融资格式，以及营业合同履约供给担保事项，并提交公司股东大会举办审议。

　　本公司及董事会全面成员确保通告实质的的确、无误和完善，不存正在子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下称“公司”）于2023年4月13日召开了董事会八届十八次聚会，以全票赞许审议通过了《合于管帐策略改换的议案》，整个实质如下：

　　2021年12月30日，财务部揭晓了《合于印发〈企业管帐法规注明第15号〉的告诉》（财会〔2021〕35号）（以下简称“法规注明第15号”）章程了“合于企业将固定资产到达预订可利用状况前或者研发流程中产出的产物或副产物对外发卖的管帐管制”、“合于损失合同的判定”，自2022年1月1日起履行。

　　2022年11月30日，财务部揭晓了《合于印发〈企业管帐法规注明第16号〉的告诉》（财会〔2022〕31号）（以下简称“法规注明第16号”），章程了“合于单项交往发作的资产和欠债合系的递延所得税不实用初始确认宽免的管帐管制”、“合于发行方分类为权利器材的金融器材合系股利的所得税影响的管帐管制”、“合于企业将以现金结算的股份支拨改正为以权利结算的股份支拨的管帐管制”，个中“合于单项交往发作的资产和欠债合系的递延所得税不实用初始确认宽免的管帐管制”自2023年1月1日起履行；“合于发行方分类为权利器材的金融器材合系股利的所得税影响的管帐管制”、“合于企业将以现金结算的股份支拨改正为以权利结算的股份支拨的管帐管制”自颁发之日起履行。

　　本次管帐策略改换前，公司推广财务部《企业管帐法规-根基法规》以及各项具领会计法规、企业管帐法规使用指南、企业管帐法规注明通告以及其他合系章程。

　　本次改换后，公司将推广《法规注明第15号》、《法规注明第16号》。其他未改换个人，仍根据财务部前期宣告的《企业管帐法规-根基法规》和各项具领会计法规、企业管帐法规使用指南、企业管帐法规注明通告以及其他合系章程推广。

　　（1）合于企业将固定资产到达预订可利用状况前或者研发流程中产出的产物或副产物对外发卖的管帐管制

　　企业将固定资产到达预订可利用状况前或者研发流程中产出的产物或副产物对外发卖（以下统称试运转发卖）的，应该根据《企业管帐法规第14号——收入》、《企业管帐法规第1号——存货》等章程，对试运转发卖合系的收入和本钱永别举办管帐管制，计入当期损益，不应将试运转发卖合系收入抵销合系本钱后的净额冲减固定资产本钱或者研发开支。试运转产出的相合产物或副产物正在对外发卖前，合适《企业管帐法规第1号——存货》章程的应该确以为存货，合适其他合系企业管帐法规中相合资产确认前提的应该确以为合系资产。

　　测试固定资产可否平常运转而产生的开支属于固定资产到达预订可利用状况前的需要开支，应该根据《企业管帐法规第4号—固定资产》的相合章程，计入该固定资产本钱。

　　《企业管帐法规第13号——或有事项》第八条第三款章程，损失合同，是指实践合同职守不行避免会产生的本钱超越预期经济便宜的合同。个中，“实践合同职守不行避免会产生的本钱”应该响应退出该合同的最低净本钱，即实践该合同的本钱与未能实践该合同而产生的抵偿或处分两者之间的较低者。

　　企业实践该合同的本钱囊括实践合同的增量本钱和与实践合同直接合系的其他本钱的分摊金额。个中，实践合同的增量本钱囊括直接人工、直接原料等；与实践合同直接合系的其他本钱的分摊金额囊括用于实践合同的固定资产的折旧用度分摊金额等。

　　（1）合于单项交往发作的资产和欠债合系的递延所得税不实用初始确认宽免的管帐管制

　　对待不是企业团结、交往产生时既不影响管帐利润也不影相应征税所得额（或可抵扣损失）、且初始确认的资产和欠债导致发作等额应征税刹那性分别和可抵扣刹那性分别的单项交往（囊括承租人正在租赁期开端日初始确认租赁欠债并计入利用权资产的租赁交往，以及因固定资产等存正在弃置职守而确认估计欠债并计入合系资产本钱的交往等，以下简称实用本注明的“单项交往”），不实用《企业管帐法规第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条合于宽免初始确认递延所得税欠债和递延所得税资产的章程。企业对该单项交往因资产和欠债的初始确认所发作的应征税刹那性分别和可抵扣刹那性分别，应该凭据《企业管帐法规第18号——所得税》等相合章程，正在交往产生时永别确认相应的递延所得税欠债和递延所得税资产。

　　对待企业（指发行方，下同）根据《企业管帐法规第37号——金融器材列报》等章程分类为权利器材的金融器材（如分类为权利器材的永续债等），合系股利开支根据税收策略合系章程正在企业所得税税前扣除的，企业应该正在确认应付股利时，确认与股利合系的所得税影响。该股利的所得税影响寻常与过去发作可供分拨利润的交往或事项更为直接合系，企业应该根据与过去发作可供分拨利润的交往或事项时所采用的管帐管制相相同的格式，将股利的所得税影响计入当期损益或完全者权利项目（含其他归纳收益项目）。对待所分拨的利润起源于以前发作损益的交往或事项，该股利的所得税影相应该计入当期损益；对待所分拨的利润起源于以前确认正在完全者权利中的交往或事项，该股利的所得税影相应该计入完全者权利项目。

　　（3）合于企业将以现金结算的股份支拨改正为以权利结算的股份支拨的管帐管制

　　企业改正以现金结算的股份支拨和议中的条件和前提，使其成为以权利结算的股份支拨的，正在改正日，企业应该根据所授予权利器材当日的公道价格计量以权利结算的股份支拨，将已博得的供职计入血本公积，同时终止确认以现金结算的股份支拨正在改正日已确认的欠债，两者之间的差额计入当期损益。上述章程同样实用于改正产生正在恭候期闭幕后的景象。

　　若是因为改正延伸或缩短了恭候期，企业应该根据改正后的恭候期举办上述管帐管制（无需探求晦气改正的相合管帐管制章程）。

　　若是企业撤除一项以现金结算的股份支拨，授予一项以权利结算的股份支拨，并正在授予权利器材日认定其是用来代替已撤除的以现金结算的股份支拨（因未满意可行权前提而被撤除的除外）的，实用本注明的上述章程。

　　凭据新旧法规连续章程，本次管帐策略改换不涉及对公司以前年度的追溯调度，对公司财政报外无影响。

　　公司本次管帐策略改换是凭据财务部合系章程和哀求举办的策略改换，合适合系国法律例的章程，推广改换后的管帐策略可以客观、公道地响应公司的财政情景和策划成绩。本次管帐策略改换不会对公司当期的财政情景、策划成绩和现金流量发作强大影响，也不存正在损害公司及股东便宜的状况。

　　凭据《深圳证券交往所股票上市原则》等相合章程，公司本次管帐策略改换由董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　公司董事会以为：本次管帐策略改换是凭据财务部的哀求举办的合理改换，合适合系章程，推广改换后的管帐策略可以客观、公道地响应公司的财政情景和策划成绩，不会对公司财政报外发作强大影响，不存正在损害公司及全面股东、尤其是中小股东便宜的景象。愿意本次管帐策略改换。

　　监事会以为：本次管帐策略改换是凭据财务部合系章程和哀求举办的策略改换，合适合系国法律例的章程，推广改换后的管帐策略可以客观、公道地响应公司的财政情景和策划成绩。本次管帐策略改换不会对公司当期的财政情景、策划成绩和现金流量发作强大影响，不存正在损害公司及全面股东、尤其是中小股东便宜的景象，愿意公司本次管帐策略改换。

　　独立董事以为：公司按照财务部的相合章程和哀求，对公司举办管帐策略改换，改换后的管帐策略合适财务部、中邦证监会、深圳证券交往所的合系章程，可以客观、公道地响应公司的财政情景和策划成绩，合适公司和完全股东的便宜。本次管帐策略改换的决议序次合适相合国法、律例和《公司章程》的相合章程，没有损害公司及中小股东的便宜，咱们愿意公司本次管帐策略改换。

　　本公司及董事会全面成员确保音信披露的实质的确、无误、完善，没有子虚记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开董事会八届十八次聚会，以全票愿意审议通过了《合于展开外汇套期保值营业的议案》，愿意公司正在2亿元最高余额内展开外汇套期保值营业（以下简称“外汇套保营业”），可轮回利用，克日12个月，有用期内随便时点外汇套保营业余额均不超越前述额度。

　　本次外汇套保营业正在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议，独立董事发布了愿意的独立观点，本次交往事项不组成相干交往。

　　正在公民币汇率双向摇动及利率墟市化的金融墟市境况下，为有用收拾进出口营业和相应衍生的外币乞贷所面对的汇率和利率危险，连接资金收拾哀求幽静时策划需求，公司及子公司2023年拟展开外汇套期保值营业。

　　公司及子公司展开外汇套期保值营业是为了满意平常临蓐策划需求，以低落和提防危险为方针，不举办投契和套利交往。本次套期保值营业不会影响公司及子公司主贸易务的发达，公司及子公司资金利用放置合理。

　　公司及子公司的外汇套期保值营业只限于从事与公司临蓐策划所利用的紧要结算钱银好像的币种，紧要外币币种为美元。展开外汇套期保值营业的紧要种类囊括汇率掉期、利率掉期、钱银交换、远期结售汇等金融衍生品，及基于以上金融衍生品之构造性商品等。对应根基资产紧要囊括利率、汇率。公司展开外汇套期保值营业预期收拾的危险敞口不高于因外汇等特定危险惹起的与公司经贸易务合系的危险敞口总额。

　　凭据公司外汇出入状况及平时经贸易务需求，申请交往金额为随便时点最高余额不超越公民币2亿元或等值外币金额，正在前述额度内可轮回滚动利用。

　　与营业周期维持相同，自董事会审批通过之日起12个月内有用。如单笔交往的存续期超越了授权克日，则授权克日自愿顺延至该笔交往终止时止。

　　银行等经邦度外汇收拾局和中邦公民银行同意、具有远期外汇交往营业策划资历的金融机构，与本公司不存正在相干干系。

　　外汇套期保值营业以公司外汇资产、欠债为靠山，交往金额交往克日与预期外汇出入克日相般配，不会对公司的活动性酿成影响。

　　公司及子公司利用必定比例的银行授信额度或自有资金动作确保金，估计动用上限不超越公民币200万元。

　　董事会授权公司总管帐师正在章程额度限度里手使合系投资决议权并订立合系文献，由公司财政部分控制整个奉行与收拾。

　　本事项不组成相干交往，亦不组成《上市公司强大资产重组收拾宗旨》章程的强大资产重组。

　　公司财政部装备投资决议、营业操作、危险负责等专业职员从事外汇套期保值营业，拟定外汇套期保值营业宗旨并正在董事会授权限度内予以推广。

　　凭据合系国法律例及《公司章程》的相合章程，本次公司展开外汇套期保值事项属于公司董事会决议权限限度，无需提交至股东大会审议，不组成相干交往。

　　公司凭据《深圳证券交往所股票上市原则》《深圳证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司典型运作》等合系章程，连接公司实践状况，协议了《衍生品投资收拾轨制》，对外汇衍生品交往的操作规矩、审批权限、仔肩部分及仔肩人、内部操作流程、内部危险叙述轨制及危险管制序次、音信披露等作了显着章程，并装备了投资决议、营业操作、危险负责等专业职员。但因为外汇套期保值营业本身特征，展开外汇套期保值营业同时也存正在必定的危险。

　　(1)墟市危险：正在汇率、利率行情改变较大的状况下，若合约商定掉期汇率和掉期利率劣于及时汇率和利率时，将酿成汇兑耗损。

　　(2)活动性危险：外汇套期保值营业以公司外汇资产、欠债为按照，与实践外汇出入相般配，以确保正在交割时有足额资金供结算，或拣选净额交割衍生品，以淘汰到期日资金需求。

　　(3)履约危险：公司展开外汇套期保值营业的交往敌手均为信用杰出且与公司已修树长久营业往返的银行，履约危险低。

　　(4)其他危险：正在展开交往时，如操作职员未按章程序次举办外汇衍生品交往操作或未能充昭彰白衍生品音信，将带来操态度险；如交往合同条件不显着，将不妨面对国法危险。

　　(1)公司展开的外汇套期保值营业以淘汰汇率、利率摇动对公司的影响为方针，拣选构造大略、危险可控的金融衍生器材展开交往，禁止任何危险投契行动。

　　(2)公司已协议《衍生品投资收拾轨制》，对外汇衍生品交往的操作规矩、审批权限、仔肩部分及仔肩人、内部操作流程、内部危险叙述轨制及危险管制序次、音信披露等作了显着章程，负责交往危险。

　　(3)公司举办外汇套期保值交往务必基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行乞贷等实践临蓐经贸易务。交往合约的外币金额不得超越外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值营业交割时间需与公司预测的外币收款年华或外币付款年华相般配，或者与对应的外币银行乞贷的兑付克日相般配。

　　(4)公司将郑重审查与拟展开外汇套期保值营业的金融机构缔结的合约条件，厉酷推广合系轨制，以提防国法危险。

　　(5)公司外汇营业合系职员将不断跟踪外汇衍生品公然墟市代价或公道价格改变，实时评估外汇衍生品交往的危险敞口改变状况，如创造格外状况实时叙述授权高管，提示危险并推广应急办法。

　　受邦际政事、经济时势等要素影响，外汇墟市危险明显扩展。为锁定本钱、规避和提防汇率、利率危险，公司及子公司凭据整个状况，适度展开套期保值营业。公司展开的套期保值营业与平时策划需求密切合系，基于公司外币资产、欠债情景以及外汇出入营业状况，可以普及公司应对外汇摇动危险的才智，更好的规避公司所面对的外汇汇率和利率摇动危险，巩固公司财政稳重性。于是，公司及子公司展开外汇套期保值营业能有用地低落汇率和利率摇动危险，具有必定的需要性和可行性。公司展开的套期保值营业不会影响公司主贸易务的发达，合适公司和全面股东的便宜。

　　公司将厉酷根据中华公民共和邦财务部揭晓的《企业管帐法规第 22 号——金融器材确认和计量》、《企业管帐法规第 24 号——套期管帐》、《企业管帐法规第 37 号——金融器材列报》合系章程及其指南，对外汇套期保值营业举办相应的核算管制和列报披露。

　　展开外汇套期保值营业，可以普及公司应对外汇摇动危险的才智，更好的规避公司所面对的外汇汇率和利率摇动危险，巩固公司财政稳重性。公司通过加紧内部负责和收拾，落实危险提防办法，普及策划水准，有利于公司杀青不断安谧的策划效益。公司到场外汇套保交往是需要的，危险是可能负责的。

　　本公司及董事会全面成员确保音信披露的实质的确、无误、完善，没有子虚记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　3、聚会召开的合法、合规性：公司董事会八届十八次聚会审议通过了《合于召开公司二○二二年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开合适相合国法、行政律例、部分规章、典型性文献、深交所营业原则和公司章程等的章程。

　　通过深圳证券交往所交往体系投票的年华为2023年5月9 日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下昼13：00至15：00；

　　通过深圳证券交往所互联网投票体系（）投票的年华为 2023年5月9日9:15-15:00 时间的随便年华。

　　（2）收集投票：本公司将通过深圳证券交往所交往体系和互联网投票体系（）向全面股东供给收集地势的投票平台，股东可能正在收集投票年华内通过上述体系行使外决权。

　　本公司股东只可拣选一种外决格式，统一外决权崭露现场、收集反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。

　　于2023年4月28日（礼拜五）下昼收市时正在中邦结算深圳分公司挂号正在册的公司全面平时股股东均有权出席股东大会，并可能以书面地势委托代办人出席聚会和到场外决，该股东代办人不必是本公司股东。

　　上述第8项议案属相干交往议案，相干股东石家庄常山纺织集团有限仔肩公司回避外决；第3、6、7、8、9、11项议案需对中小投资者外决零丁计票。

　　以上提案仍然公司董事会八届十八次聚会和监事会八届十八次聚会审议通过，详睹公司于2023年4月17日正在《中邦证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网登载的合系通告。

　　（1）自然人股东须持自己身份证原件、股东账户卡、有用持股凭证等收拾挂号手续，授权委托代办人持自己身份证原件、授权委托书（睹附件）、委托人股东账户卡、有用持股凭证等收拾挂号手续；

　　（2）法人股东凭加盖其公司公章的贸易执照复印件、股东账户卡、有用持股凭证、法定代外人阐明书或法定代外人授权委托书和出席人身份证原件收拾挂号手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的格式挂号，供给的书面原料除以上实质外还应囊括股权挂号日所持有外决权的股份数申明、合联电话、所在和邮政编码，并解释“股东大会挂号”字样。

　　3、挂号处所及授权委托书投递处所：石家庄市幽静东道161号公司董事会办公室

　　本次股东大会向股东供给收集投票平台，公司股东可通过深圳证券交往所交往体系或互联网体系（）到场收集投票，收集投票的整个操作流程睹附件一。

　　1、本次偶然股东大会的现场聚会会期半天，出席聚会的股东住宿、交通用度自理。

　　2、收集投票时间，如投票体系突发强大事情的影响，则本次聚会的历程另行告诉。

　　1.平时股的投票代码与投票简称：投票代码为“360158”，投票简称为“常山投票”。

　　上述议案皆为非累积投票议案，直接填报外决观点：“愿意”、“阻拦”或“弃权”。

　　（3）股东对总议案举办投票，视为对除累积投票议案外的其他完全议案外达好像观点。正在股东对统一议案崭露总议案与分议案反复投票时，以第一次有用投票为准。

　　如股东先对分议案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的分议案的外决观点为准，其他未外决的议案以总议案的外决观点为准；如先对总议案投票外决，再对分议案投票外决，则以总议案的外决观点为准。

　　2.股东通过互联网投票体系举办收集投票，需根据《深圳证券交往所投资者收集供职身份认证营业指引》的章程收拾身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗号”。整个的身份认证流程可登录互联网投票体系原则指引栏目查阅。

　　3.股东凭据获取的供职暗号或数字证书，可登录 正在章程年华内通过深交所互联网投票体系举办投票。

　　兹委托      先生/密斯代外我单元（私人）出席石家庄常山北明科技股份有限公司二〇二二年度股东大会，并按下外指示代为行使外决权，若本单元/自己无整个指示，请受托人按本人的趣味行使审议、外决的股东权力并订立聚会文献。

　　（申明：请正在“愿意”或“阻拦”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只可注解“愿意”、“阻拦”或“弃权”一种观点。）

　　本公司及董事会、监事会全面成员确保音信披露的实质的确、无误、完善，没有子虚记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届十八次聚会于2023年4月3日以书面和邮件格式发出告诉，于4月13日以现场聚会格式召开，应到监事3人，实到3人，本次聚会的集结和召开序次合适《公执法》和《公司章程》的章程。聚会审议通过了以下议案。

　　经审核，监事会以为董事会编制和审议公司2022年度叙述及其摘要的序次合适国法、行政律例及中邦证监会的章程，叙述实质的确、无误、完善地响应了公司的财政情景和策划成绩，不存正在子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏。中兴财光华管帐师事宜所（非常平时协同）出具的公司财政审计叙述客观、的确。

　　监事会以为，公司2022年度计提资产减值企图，效力了严谨性规矩，合适《企业管帐法规》和公司合系轨制的章程及公司资产实践状况，计提序次合法，合理规避财政危险，公道响应公司的财政情景以及策划成绩，没有损害公司及中小股东便宜，愿意上述计提资产减值企图。

　　监事会以为，公司本次管帐策略改换是凭据财务部合系章程和哀求举办的策略改换，合适合系国法律例的章程，推广改换后的管帐策略可以客观、公道地响应公司的财政情景和策划成绩。本次管帐策略改换不会对公司当期的财政情景、策划成绩和现金流量发作强大影响，不存正在损害公司及全面股东、尤其是中小股东便宜的景象，愿意公司本次管帐策略改换。

　　监事会以为，公司及子公司展开外汇套期保值营业是为了满意平常临蓐策划需求，以低落和提防危险为方针，不举办投契和套利交往。本次套期保值营业不会影响公司及子公司主贸易务的发达，公司及子公司资金利用放置合理。同时，公司就外汇套期保值营业修树了相应的管控轨制和危险提防办法，审批、推广合法合规，危险可控，合适公司及全面股东的便宜。