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　　本年度通知摘要来自年度通知全文，为整个领会本公司的筹划效果、财政景况及改日开展经营，投资者应该到证监会指定媒体注意阅读年度通知全文。

　　公司原主交易务为大豆油脂的加工与发卖，重要产物包罗豆油、豆粕、磷脂等。出于战术转型的需求，公司于2015年第四序度出售大豆加工干系资产，让与广州植之元油脂实业有限公司、广州东凌粮油发卖有限公司100%股权，并于2015岁尾达成资产交割。

　　公司现营业界限包罗钾盐开采、钾肥坐褥及发卖、谷物生意、邦际船务及底子物流等。

　　公司旗下的中农邦际钾盐开拓有限公司具有老挝甘蒙省35平方公里的钾盐采矿权，先行实行的10万吨/年钾肥验证项目已活着界钾镁盐固体光卤石开采规模获得了打破性胜利，成为环球更生钾盐区域首家杀青工业化量产并杀青经济效益的企业，正在业内依旧领先身分。公司发端构修了东南亚区域的发卖汇集，钾肥产物出口发卖至越南、泰邦等东南亚邦度。

　　谷物生意营业蕴涵玉米、高粱、饲料大麦、玉米酒精残余等商品生意。公司运用南沙自贸区的策略容易和区位上风，仰仗与邦际主流粮食坐褥商、生意商众年的团结、疏导换取体味，与船埠的永远团结合连，正在机合大范围批量谷物进口和物流本钱掌管上具有清楚上风。

　　公司还从事远航干散货运输、物流配送等营业，一方面与现有的大豆、玉米等商品生意营业变成协同，一方面逐渐介入煤、铁矿石等大宗商品，拓展航运营业出处。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度通知、半年度通知干系财政目标存正在强大区别

　　2015年是公司落实战术转型的一年，一方面胜利达成对中农邦际钾盐开拓有限公司的收购处事，公司营业拓展至钾肥行业；另一方面公司正在第四序度达成原有大豆加工干系营业的资产剥离，整年扭亏为盈。2015年度，公司通过踊跃有用的营业整合及血本运作，发端杀青了主交易务的战术转型，为公司中永远众元化开展战术的实行奠定了坚实底子。

　　2015年公司共坐褥钾肥11.7万吨，发卖钾肥15.93万吨；加工大豆168.66万吨，发卖大豆原油10.02万吨、一级豆油25.22万吨、豆粕135.01万吨、磷脂0.72万吨。公司整年主交易务收入111.54亿元，较旧年删除12.89%；交易利润3382.46万元，较旧年增进107.22%；归属于母公司全体者的净利润为4265.86万元，较旧年增进109.05%。

　　公司于2015年7月底正式达成对中农邦际钾盐开拓公司100%股权的收购。中农邦际是第一个正在东南亚区域得回钾盐开采权的中资企业，共计具有老挝邦甘蒙省35平方公里的钾盐矿开采权，所有矿区查明钾镁盐矿石总储量10.02亿吨、折纯氯化钾资源总量1.52亿吨。中农邦际于2009年头先行修理了年产能为10万吨的钾肥验证工程，该套装配于2011岁尾达成修理，2012年正式转入工业化坐褥，2013年整个杀青达标达产，成为邦际潜正在钾盐新区域率先杀青工业化量产的钾肥项目。截至2015岁尾，10万吨装配累计坐褥及格钾肥产物约32万吨，产物重要销往越南、泰邦等东南亚邦度。

　　2015年是钾肥行业现象厉酷的一年。宇宙经济苏醒乏力、需求疲软，环球大宗商品市集一块走低，加之乌拉尔钾肥退出BPC定约后，邦际钾肥巨头之间的竞赛日趋激烈。受上述倒霉要素影响，2015年环球钾肥市集延续低迷，钾肥代价震撼下行。面临厉酷的筹划现象，中农邦际悉力应对行业危境，开采筹划潜力，正在钾肥市集低迷的情状下获得了较好的收益。通知期内，中农邦际坐褥及格钾肥产物11.7万吨，年产量初次打破10万吨，充沛阐明了坐褥装配功效，发卖钾肥共15.93万吨，杀青净利润1218余万元黎民币。

　　正在此底子上，中农邦际踊跃促进年产能达50万吨的钾肥扩修项目，个中症结子项年产能400万吨的皮带斜井以及配套的供水体例、大型贮液池已修理完毕，《50万吨扩修项目环社评通知》通过了老挝中间级评审，得回了老挝资环部评审资历证书批复，配套征地处事完全达成，扩修项目已具备成熟条款。2015年，公司加快促进50万吨扩修项宗旨计划安排及项目机合处事，并缠绕扩修项目发展了摆设选型调研、充填工艺磋商等处事。

　　2015年邦内经济延长延续下滑，大豆加工下逛饲料、养殖、餐饮等行业均不景气，影响豆粕和豆油产物的市集需求。大豆生意融资扭曲平常大豆供求合连的形象有所收敛，下降了对豆粕、豆油代价的抨击，同时大豆主产区正在2015年杀青丰产丰收，使得大豆代价回落，下降了公司原质料采购本钱，压榨营业毛利取得肯定水准的改正。但鉴于邦内大豆供应重要依赖进口、四大邦际粮商垄断订价的形式并未改观，大豆产量增减无常、大豆代价流动未必的行业特色也将永远存正在，邦内大豆加工行业照旧经受着较高的筹划危害，企业事迹受百般不确定性要素影响而震动清楚。

　　为改正公司筹划景况，巩固延续红利才能和开展潜力，晋升上市公司价钱和股东回报，公司于2015年8月肯定出售大豆加工营业干系资产，让与所持有的广州植之元油脂实业有限公司100%股权及广州东凌粮油发卖有限公司100%股权。2015年12月底，出售资产达成过户、工商立案处事。

　　因为环球大宗商品代价、邦际海运供职代价延续下跌，公司谷物生意和船运营业受到倒霉影响。2015年，公司谷物生意营业掌管市集时机，正在上半年获得杰出事迹。不过年中市集逆转，公司实时调理筹划政策，缩减筹划范围，整年谷物发卖量约39万吨，同比消重1.55%，杀青交易收入约7.22亿元，同比消重9.92%。公司邦际船务营业始末近5年的造就，旗下元通船运（香港）有限公司至今已开展成为散货粮食船务市集上的出名企业，渐渐拓展了邦际重要粮商及邦外里大船东客户。通知期内，公司船运营业运载粮食约1200万吨，同比延长20%，杀青交易收入约21.89亿元，同比消重12.16%。

　　5、通知期内交易收入、交易本钱、归属于上市公司泛泛股股东的净利润总额或者组成较前一通知期爆发强大变动的申明

　　通知期内归属于上市公司泛泛股股东的净利润42,658,582.93元，较上年同期归属于上市公司泛泛股股东的净利润-471,408,672.85元增进109.05%，重要为公司本年将其所持有的植之元实业100%股权和东凌发卖100%股权让与给控股股东东凌实业的全资子公司植之元控股的股权处理投资收益增进所致。

　　1、与上年度财政通知比拟，司帐策略、司帐忖度和核算要领爆发变动的情状申明

　　1、广州植之元油脂实业有限公司、东凌粮油(香港)有限公司、广州东凌特种油脂有限公司及广州东凌粮油发卖有限公司兼并时代为2015年1月1日至2015年12月31日，2015年12月31日后不纳入兼并报外界限。

　　2、中农邦际钾盐开拓有限公司、中农矿产投资有限公司（香港）及中农钾肥有限公司自2015年9月30日起纳入兼并报外界限。

　　3、江苏东凌物流有限公司、江苏东凌港务有限公司及广州东凌生意有限公司自设立日后纳入兼并报外界限。

　　本公司及董事会一切成员保障音讯披露的实质确切、凿凿、无缺，没有虚伪记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　广州东凌邦际投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十六次集会的集会通告于2016年4月5日以邮件体例发出，集会于2016年4月14日下昼正在公司大集会室以现场与通信相连结的体例召开。公司董事长赖宁昌先生因处事源由以通信体例出席集会，经公司折半以上董事举荐，本次集会由公司董事、总司理郭家华先生主办。本次集会应插手外决董事8人，现实插手外决董事8人，公司一切监事及高级束缚职员列席了本次集会。本次集会的召开适宜《公执法》、《公司章程》的相合轨则。

　　实质详睹公司于2016年4月16日正在巨潮资讯网（）宣告的《广州东凌邦际投资股份有限公司2015年年度通知全文》第四节“束缚层会商与剖判”之“概述”与“公司改日开展的预计”章节实质。

　　实质详睹公司于2016年4月16日正在巨潮资讯网（）宣告的《广州东凌邦际投资股份有限公司2015年年度通知全文》第十节“财政通知”

　　对待公司2015年度财政决算通知，广东正中珠江司帐师事件所（卓殊泛泛合资）出具了广会审字[2016]G号审计通知。

　　经广东正中珠江司帐师事件所（卓殊泛泛合资）审计，公司 2015年度杀青归属于母公司全体者的净利润4,265.86万元、母公司报外净利润-31,772.56万元，截止 2015年12月 31日，兼并报外未分派利润-28,155.33万元、母公司未分派利润-26,338.74万元。

　　公司本次董事会审议通过的2015年度利润分派及血本公积金转增股本预案为：公司安置2015年度不派觉察金、不送红股、不以公积金转增股本。

　　公司2015年度拟不举行现金分红的重要源由为：2015年度，公司事迹固然杀青红利，不过重要源由正在于出售大豆加工干系营业，使得投资收益大幅增进，公司原有主交易务仍处于亏折形态。2015年并购的钾肥营业目前处于项目投资扩修阶段，正正在促进年产能50万吨的扩修，钾肥营业的产能及事迹尚未取得开释，且后续需求较大的资金加入。从公司开展来看，公司各项营业仍需求延续的资金增援得以平常运营和开展。综上所述，公司董事会拟定2015年度不派觉察金、不送红股、不以公积金转增股本。

　　公司自始自终地注意以现金分红方式对股东和投资者举行回报，厉刻遵守《公执法》、《证券法》、《公司章程》和囚系部分的哀求，归纳探究与利润分派干系的百般要素，踊跃实行公司的利润分派轨制，与股东、投资者共享公司滋长和开展的效果。

　　公司2015年度公司召募资金的存放和操纵适宜中邦证监会、深圳证券贸易所合于上市公司召募资金存放和操纵的干系轨则，不存正在召募资金存放和操纵违规的景况。

　　详睹公司于2016年4月16日正在巨潮资讯网（）宣告的《广州东凌邦际投资股份有限公司2015年度召募资金存放与操纵情状专项通知》。

　　合于公司2015年度召募资金存放与操纵的情状，广东正中珠江司帐师事件所（卓殊泛泛合资）出具了广会专字[2016]G号鉴证通知，公司独立董事揭橥了独立观点。

　　详睹公司于2016年4月16日正在巨潮资讯网（）宣告的《广州东凌邦际投资股份有限公司2015年事迹应允事项情状的专项申明》。

　　合于公司2015年事迹应允事项情状的专项申明，广东正中珠江司帐师事件所（卓殊泛泛合资）出具了广会专字[2016]G号专项审核观点，独立财政照应出具了审核观点。

　　详睹公司于2016年4月16日正在《证券时报》、《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）宣告的《广州东凌邦际投资股份有限公司2015年年度通知》、《广州东凌邦际投资股份有限公司2015年年度通知摘要》。

　　公司董事会以为：截至2015年12月31日，公司已依据相合司法规则和囚系部分的哀求修筑了较为完竣的内部掌管轨制且取得有用奉行，可能合适公司束缚的哀求和公司开展的需求，可能对编制确切、平正的财政报外供给合理的保障，可能对公司各项营业勾当的矫健运转及邦度相合司法规则和单元内部规章轨制的贯彻奉行供给保障，公司的内部掌管是有用的。

　　详睹公司于2016年4月16日正在巨潮资讯网（）宣告的《广州东凌邦际投资股份有限公司2015年度内部掌管评判通知》。

　　合于公司《2015年度内部掌管评判通知》，广东正中珠江司帐师事件所（卓殊泛泛合资）出具了广会审字[2016]G号的内部掌管审计通知，公司独立董事揭橥了独立观点。

　　为了保险公司 2016年审计处事的不断性,公司董事会订定审计委员会提出的持续礼聘广东正中珠江司帐师事件所(卓殊泛泛合资)为公司供给财政审计和内部掌管审计供职,聘期一年,财政审计用度为黎民币85万元，内部掌管审计用度为黎民币45万元。

　　依据《公执法》和《公司章程》的相合轨则，公司董事会提名补充徐悦（XU YUE）先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

　　公司独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深圳证券贸易所存案审核无反驳，股东大会方可举行外决。

　　徐悦（XU YUE），男，硕士，1962年7月生，美邦邦籍。1986年至1988年，任职于中邦邦际信赖投资公司海外投资部；1989年至1993年，任职于中邦屯子信赖投资公司房地产部；1995年至1998年，任职安达信征询（改名后叫埃森哲公司）征询照应；1998年至2000年，任职中和应泰束缚征询公司奉行董事；2001年7月至2015年9月，差异任职埃森哲大中华区战术部分董事总司理、高级司理、司理。徐悦先生正在埃森哲中邦公司任职横跨16年，具有雄厚的束缚和IT征询体味。徐悦先生与公司控股股东不存正在相合合连；与公司其他董事、监事和高级束缚职员不存正在相合合连，截至本议案提交日，其未持有公司股票，未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券贸易所惩戒。

　　订定于2016年5月12日（木曜日）下昼14:30，以现场投票与汇集投票相连结的外决体例正在广州市珠江新城珠江东道32号利通广场29层公司大集会室召开公司2015年年度股东大会审议干系事项。

　　实质详睹公司于2016年4月16日正在《证券时报》、《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）宣告的《广州东凌邦际投资股份有限公司合于召开2015年年度股东大会的通告》。

　　本公司及监事会一切成员保障音讯披露的实质确切、凿凿、无缺，没有虚伪记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　广州东凌邦际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次集会通告于2016年4月5日以邮件体例发出，集会于2016年4月14日下昼正在广州珠江新城珠江东道32号利通广场29楼公司大集会室以现场体例召开。集会由公司监事会齐集人张志钢先生主办，集会应到监事3人，亲身出席监事3人，集会的召开和外决圭外适宜《公执法》、《公司章程》的相合轨则。经一切与会监事审议通过了下列议案：

　　经审议，监事会以为：一切监事厉刻遵守《公执法》、《公司章程》、《监事集会事法规》等干系哀求，恪尽仔肩，刻苦尽责，依法行使权柄，较好地保险了股东权柄、公司益处和员工的合法权柄，《2015年度监事会处事通知》确切、凿凿、无缺地响应了监事会2015年度的处事情状，订定将《2015年度监事会处事通知》提交公司2015年度股东大会审议。

　　实质详睹公司于2016年4月16日正在巨潮资讯网（）宣告的《广州东凌邦际投资股份有限公司2015年度监事会处事通知》。

　　经审核，监事会以为：公司财政报外遵守企业司帐准绳的轨则编制，公司财政司帐通知确切、凿凿、无缺地响应了2015 年12 月31 日的财政景况以及2015年度的筹划效果和现金流量，订定将《2015 年度财政决算通知》提交2015 年年度股东大会审议。

　　监事会以为： 公司2015年度利润分派预案适宜干系司法、规则、模范性文献及公司的利润分派策略，充沛探究了公司改日延续筹划及开展的资金需求。订定将《2015年度公司利润分派预案》提交2015年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会以为：公司2015年年度通知的编制和审核圭外适宜司法、规则和《公司章程》的轨则；公司2015年年度通知的实质和花样适宜中邦证监会和深圳证券贸易所的干系轨则，公司2015年年度通知及其摘要的实质确切、凿凿、无缺地响应了公司的现实情状，不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者强大脱漏，订定将《2015年年度通知全文及摘要》提交2015年度股东大会审议。

　　经核查，监事会以为：公司2015年度公司召募资金的存放和操纵适宜中邦证监会、深圳证券贸易所合于上市公司召募资金存放和操纵的干系轨则，不存正在召募资金存放和操纵违规的景况，公司编制的《2015年度召募资金存放与操纵情状的专项通知》与公司召募资金存放与操纵的现实情状相符。

　　经审核，监事会以为：公司2015年内部掌管自我评判通知适宜财务部、中邦证监会等部分联结宣告的《企业内部掌管根本模范》、深圳证券贸易所《主板上市公司模范运作指引》及其他干系文献的哀求；公司内部掌管评判通知整个、确切、无缺地响应了公司内部掌管轨制的修筑、健康及奉行近况。

　　本公司及董事会一切成员保障音讯披露的实质确切、凿凿、无缺，没有虚伪记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　1、外决体例：本次一时股东大会采纳现场投票和汇集投票相连结的体例。股东能够通过深圳证券贸易所贸易体例、互联网投票体例（）以及现场举行投票。及格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用贸易担保障券账户、证券金融公司转融通担保障券账户、商定购回式贸易专用证券账户等鸠合类账户持有人，如通过汇集投票体例举行投票，仅能通过互联网投票体例投票，不行通过贸易体例投票。

　　3、现场集会地址：广州市珠江新城珠江东道32号利通广场29层公司大集会室

　　2、齐集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第二十六次集会审议通过了《合于召开公司2015年年度股东大会的议案》。本次集会的召开适宜相合司法、行政规则、部分规章、模范性文献和公司章程的轨则。

　　3、集会的召开体例：本次一时股东大会采纳现场投票和汇集投票相连结的体例。股东能够通过深圳证券贸易所贸易体例、互联网投票体例（）以及现场举行投票。及格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用贸易担保障券账户、证券金融公司转融通担保障券账户、商定购回式贸易专用证券账户等鸠合类账户持有人，如通过汇集投票体例举行投票，仅能通过互联网投票体例投票，不行通过贸易体例投票。

　　（1）现场集会时光：2016年5月12日（木曜日）下昼14:30初步，会期半天；

　　（2）汇集投票时光：通过深圳证券贸易所贸易体例举行汇集投票的时光为 2016年5月12日 9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券贸易所互联网投票体例投票的初步时光为2016年5月11日15:00，投票结尾时光为2016年5月12日 15:00。

　　于股权立案日2016年5月6日下昼收市后，正在中邦证券立案结算有限负担公司深圳分公司立案正在册的本公司一切股东均有权出席股东大会，并能够以书面方式委托代办人出席集会和参预外决，该股东代办人不必是本公司股东。

　　6、现场集会地址：广州市珠江新城珠江东道32号利通广场29层公司大集会室。

　　（1）上述议案一经公司第六届董事会第二十六次集会登第六届监事会第十九次集会审议通过，全体实质详睹本公司于2016年4月16日正在《证券时报》、《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ ）上宣告的《广州东凌邦际投资股份有限公司第六届董事会第二十七次集会决议告示》、《广州东凌邦际投资股份有限公司第六届监事会第十九次集会决议告示》、《广州东凌邦际投资股份有限公司2015年年度通知》、《广州东凌邦际投资股份有限公司2015年年度通知摘要》等干系文献。本次集会审议事项适宜司法、规则及本公司章程的相合轨则，原料完美。

　　（2）依据《公司章程》的轨则，上述议案需经出席股东大会的有外决权的股东所持外决权的二分之一以上外决通过。

　　（3）公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级束缚职员以及零丁或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）外决零丁计票，零丁计票结果将实时公然披露。

　　2、立案地址：广州市珠江新城珠江东道32号利通广场29层本公司董事会秘书办公室。

　　（1）自然人股东持自己身份证或其他可能剖明其身份的有用证件或外明、股东账户卡管制立案手续；受自然人股东委托代办出席集会的代办人，需持委托人身份证（复印件）、代办人身份证、授权委托书、股东账户卡管制立案手续；

　　（2）法人股东由法定代外人出席集会的，需持自己身份证、交易执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单元持股凭证、法定代外人身份外明书举行立案；由法定代外人委托的代办人出席集会的，需持代办人身份证、交易执照复印件（加盖公章）、法定代外人身份外明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单元持股凭证立案手续；

　　本次一时股东大会采纳现场投票与汇集投票相连结的体例。 股东能够通过深交所贸易体例和互联网投票体例（）参预投票，汇集投票的全体投票流程如下：

　　4、正在投票当日，“东凌投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　（2）正在“委托代价” 项填报股东大集会案序号，如 1.00 元代外议案1， 2.00 元代外议案 2，依此类推，每一议案应该以相应的委托代价差异申报。全体情状如下：

　　（3）正在“委托数目”项下填报外决观点或推举票数。对待不采用累积投票制的议案，正在“委托数目”项下填报外决观点，1股代外订定，2股代外抗议，3股代外弃权。全体情状如下：

　　（1）正在股东大会审议众个议案的情状下，如股东对全体议案（包罗议案的子议案）均透露一致观点，则能够只对“总议案”举行投票。股东对总议案举行投票，视为对除累积投票议案外的其他全体议案外达一致观点。

　　正在股东对统一议案映现总议案与分议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的分议案的外决观点为准，其他未外决的议案以总议案的外决观点为准；如先对总议案投票外决，再对分议案投票外决，则以总议案的外决观点为准。

　　（3）不适宜上述轨则的投票申报无效，深交所贸易体例作自愿撤单处分，视为未插手投票，不纳入外决统计。

　　（4） 股东通过众个股东账户持有上市公司一致种别股份的，应该操纵持有该上市公司一致种别股份的任一股东账户参预汇集投票，且投票后视为该股东具有的全体股东账户下的一致种别股份均已投出与上述投票一致观点的外决票。股东通过众个股东账户差异投票的，以第一次有用投票结果为准。

　　1、互联网投票体例初步投票的时光为2016年5月11日（现场股东大会召开前一日） 15:00，结尾时光为2016年5月12日（现场股东大会结尾当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票体例举行汇集投票，需遵守《深圳证券贸易所投资者汇集供职身份认证营业指引》的轨则管制身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗号”。 通过身份认证后即可举行汇集投票。目前股东能够采用供职暗号或者数字证书的体例举行身份认证，全体流程差异如下：

　　请 正在 深 交 所 网 站 （ ） 、 互 联 网 投 票 系 统（ ）或者其他干系体例开设“深交所暗号供职专区”注册，再通过深交所贸易体例激活供职暗号。

　　能够向深交所认证核心（ ） 申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、刊出等干系营业。股东具有众个证券账户的，能够将众个账户注册到一个数字证书上。

　　3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 者 数 字 证 书 登 录 网 址即可举行汇集投票。

　　统一股东通过深交所贸易体例、互联网投票体例和现场投票中轻易两种以上体例反复投票的，以第一次有用投票结果为准。

　　兹全权委托 先生/姑娘代外本公司/自己出席广州东凌邦际投资股份有限公司2015年年度股东大会，对以下议案行使外决权，并缔结集会干系文献，其行使外决权的后果均由本公司/自己担任。

　　填写申明：1、 请对每一外决事项采用订定、抗议、弃权并正在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，众选或未作采用的，则视为无效委托。

　　3、法人股东须由法人单元的法定代外人或书面授权人署名或盖印，并加盖单元公章。

　　本公司及董事会一切成员保障音讯披露的实质确切、凿凿、无缺，没有虚伪记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　广州东凌邦际投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年以发行股份体例采办了中农邦际钾盐开拓有限公司（以下简称“中农邦际”）100%股权，依据《上市公司强大资产重组束缚主张》的相合轨则，现将中农邦际2015年事迹应允杀青情状作如下申明：

　　2015年7月21日，公司宣告了《合于公司发行股份采办资产并召募配套资金暨相合贸易事项得回中邦证监会准许批复的告示》，并于同日宣告了《广州东凌粮油股份有限公司发行股份采办资产并召募配套资金暨相合贸易通知书（修订稿）》、《广州东凌粮油股份有限公司发行股份采办资产并召募配套资金暨相合贸易通知书摘要（修订稿）》及干系司法观点书和独立财政照应通知等文献。广州东凌邦际投资股份有限公司向中邦农业坐褥原料集团公司、新疆江之源股权投资合资企业（有限合资）、上海劲邦劲德股权投资合资企业（有限合资）、上海凯利天壬资产束缚有限公司、上海联创永津股权投资企业(有限合资)、天津赛富创业投资基金（有限合资）、智伟至信商务征询（北京）有限公司、金诚信集团有限公司、重庆修峰化工股份有限公司、庆丰农业坐褥原料集团有限负担公司十位对象发行股份353,448,272股，收购中农邦际100%股权。

　　2015年7月31日，中农邦际钾盐开拓有限公司达成了100%股权过户至本公司名下的工商改革立案手续，并于2015年8月4日宣告了《合于发行股份采办资产并召募配套资金暨相合贸易资产过户达成的告示》及相应司法观点书和独立财政照应通知。

　　2015年9月23日，中邦证券立案结算有限负担公司深圳分公司出具《股份立案申请受理确认书》，本次公司向中邦农业坐褥原料集团公司、新疆江之源股权投资合资企业（有限合资）等十位发行对象发行的353,448,272股股份列入公司的股东名册，新增股份上市首日为 2015年9月28日。

　　中邦农业坐褥原料集团公司、新疆江之源股权投资合资企业（有限合资）等十位发行对象应允：中农邦际2015年度、2016年度、2017年度杀青的净利润数额（扣除非经性损益后归属于母公司全体者的净利润）差异不低于黎民币1,150.00万元、1,900.00万元、45,150.00万元。

　　若中农邦际正在事迹应允期内相应年度扣除非往往性损益后归属于母公司全体者的现实净利润数额低于应允净利润，则中邦农业坐褥原料集团公司、新疆江之源股权投资合资企业（有限合资）等十位发行对象遵守签署的《红利预测补充合同》的商定实行补充仔肩。全体实质详睹公司于2014年11月22日宣告正在巨潮资讯网（）上的《红利预测补充合同》。

　　依据广东正中珠江司帐师事件所（卓殊泛泛合资）出具的广会审字[2016]G号《审计通知》，中农邦际2015年度扣除非往往性损益后的归属于母公司全体者的净利润为1224.74万元，整年利润抵达事迹应允。

　　公司董事会以为：经审计后，中农邦际2015年度杀青的净利润横跨了事迹应允数，中农邦际杀青了2015年度的事迹应允，中邦农业坐褥原料集团公司、新疆江之源股权投资合资企业（有限合资）等十位发行对象无需做失事迹补充。

　　提闻人广州东凌邦际投资股份有限公司董事会现就提名徐悦（XU YUE）先生为广州东凌邦际投资股份有限公司第六届董事会独立董事候选人揭橥公然声明。被提闻人已书面订定出任广州东凌邦际投资股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是正在充沛领会被提闻人职业、学历、职称、精确的处事履历、完全兼职等情状后作出的，提闻人以为被提闻人适宜干系司法、行政规则、部分规章、模范性文献和深圳证券贸易所营业法规对独立董事候选人任职资历及独立性的哀求，全体声明如下：

　　一、依据《公执法》等司法、行政规则及其他相合轨则，被提闻人具备掌管上市公司董事的资历。

　　三、被提闻人一经遵守中邦证监会《上市公司高级束缚职员培训处事指引》的轨则获得独立董事资历证书。

　　四、被提闻人及其直系支属、重要社会合连均不正在广州东凌邦际投资股份有限公司及其隶属企业任职。

　　五、被提闻人及其直系支属不是直接或间接持有广州东凌邦际投资股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　六、被提闻人及其直系支属不正在直接或间接持有广州东凌邦际投资股份有限公司已发行股份5%以上的股东单元任职，也不正在该上市公司前五名股东单元任职。

　　七、被提闻人及其直系支属不正在广州东凌邦际投资股份有限公司控股股东、现实掌管人及其隶属企业任职。

　　八、被提闻人不是广州东凌邦际投资股份有限公司或其隶属企业、广州东凌邦际投资股份有限公司控股股东供给财政、司法、束缚征询、技能征询等供职的职员。

　　九、被提闻人不正在与广州东凌邦际投资股份有限公司及其控股股东、现实掌管人或者各自的隶属企业有强大营业往返的单元任职，也不正在有强大营业往返单元的控股股东单元任职。

　　十一、被提闻人不是被中邦证监会采纳证券市集禁入法子，且仍处于禁入期的职员；

　　十二、被提闻人未被证券贸易所公然认定不适合掌管上市公司董事、监事和高级束缚职员；

　　十五、迩来一年内，被提闻人、其任职及曾任职的单元不存正在其他任何影响被提闻人独立性的景况。

　　十七、被提闻人不是党的圈套、人大圈套、政府圈套、政协圈套、审讯圈套、查察圈套等其他列入遵守、参照公事员轨制束缚的圈套、单元的现职中间束缚干部。

　　十八、被提闻人不是一经去职和退（离）歇后三年内，且拟正在与自己原工功课务直接干系的上市公司任职的中间束缚干部。

　　十九、被提闻人不是一经去职和退（离）歇后三年内，且拟任独立董事职务未按轨则得回自己原所正在单元党组（党委）及中间纪委、中间机合部订定的中间束缚干部。

　　二十、被提闻人不是一经去职和退（离）歇后三年后，且拟任独立董事职务尚未按轨则向自己所正在党委党组（党委）通知并存案的中间束缚干部。

　　二十一、被提闻人此次拟任独立董事，不属于中间束缚干部正在去职和退（离）歇后三年内正在原任职务束缚区域和营业界限外里商持股占25%以上的上市公司任职的景况。

　　二十二、被提闻人掌管独立董事不会违反中间纪委、训导部、监察部《合于强化上等学校反腐倡廉修理的观点》中合于高校指点班子成员兼任职务的轨则。

　　二十三、被提闻人掌管独立董事不会违反中邦保监会《保障公司独立董事束缚暂行主张》的轨则。

　　二十四、被提闻人掌管独立董事不会违反中邦黎民银行《股份制贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的轨则。

　　二十五、被提闻人掌管独立董事不会违反中邦证监会《证券公司董事、监事和高级束缚职员任职资历囚系主张》的轨则。

　　二十六、被提闻人掌管独立董事不会违反其他相合部分对待董事、独立董事任职资历的干系轨则。

　　二十七、包罗广州东凌邦际投资股份有限公司正在内，被提闻人兼任独立董事的上市公司数目不横跨5家，同时正在广州东凌邦际投资股份有限公司未不断掌管独立董事横跨六年。

　　二十八、本提闻人一经依据《深圳证券贸易所独立董事存案主张》哀求，催促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、精确的处事履历、完全兼职情状等精确音讯予以公示。

　　二十九、被提闻人过往任职独立董事时代，不存正在往往缺席或往往不亲身出席董事蚁合会的景况；

　　迩来三年内，被提闻人正在本次提名上市公司任职时代应出席董事蚁合会_______次，未出席 _______次。（未出席指未亲身出席且未委托他人）

　　三十、被提闻人过往任职独立董事时代,不存正在未按轨则揭橥独立董事观点或揭橥的独立观点经证明清楚与实情不符的景况；

　　三十一、被提闻人迩来三年内不存正在受到中邦证监会以外的其他相合部分刑罚的景况；

　　三十二、被提闻人不存正在同时正在横跨五家以上的上市公司掌管董事、监事或高级束缚职员的景况；

　　三十三、被提闻人不存正在年数横跨70岁，并同时正在众家公司、机构或者社会机合任职的景况。

　　本提闻人保障上述声清楚切、凿凿、无缺,没有虚伪记录、误导性陈述或强大脱漏；不然，本提闻人乐意担任由此惹起的司法负担和回收深交所的处分。

　　本提闻人授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券贸易所上市公司营业专区录入、报送给深圳证券贸易所，董事会秘书的上述举止视同为本提闻人举止，由本提闻人担任相应的司法负担。

　　本公司及董事会一切成员保障音讯披露的实质确切、凿凿、无缺，没有虚伪记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　广州东凌邦际投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司证券事件代外温晓瑞姑娘的书面告退通知，温晓瑞姑娘因个别源由申请辞去公司董事会秘书办公室主任、证券事件代外职务，其书面告退通知自投递董事会之日起生效。温晓瑞姑娘告退后，不再掌管公司其他任何职务。

　　公司及董事会衷心感动温晓瑞姑娘正在任职时代刻苦尽责的处事和对公司所做出的进献。

　　本公司及董事会一切成员保障音讯披露的实质确切、凿凿、无缺，没有虚伪记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　依据公司2012年第一次一时股东大会决议和中邦证券监视束缚委员会《合于准许广州东凌粮油股份有限公司非公然拓行股票的批复》（证监许可[2012]1264号文），准许公司非公然拓行股票不横跨44,780,000股，公司现实发行股票44,780,000股（每股面值1元），每股发行代价为黎民币13.22元，申请增进注册血本黎民币44,780,000.00元。改革后的注册血本为黎民币266,780,000.00元。截至2013年3月18日止，公司通过非公然拓行股票召募资金总额为黎民币591,991,600.00元，扣除发行用度黎民币23,767,570.00元，现实召募资金净额为黎民币568,224,030.00元，个中新增股本黎民币44,780,000.00元，股本溢价黎民币523,444,030.00元。上述发行召募资金到位情状业经广东正中珠江司帐师事件所出具“广会所验字[2013]第号”验资通知验证。

　　依据公司2014年第二次一时股东大会审议通过的《合于公司非公然拓行股份采办资产并召募配套资金暨相合贸易全体计划的议案》，并经中邦证券监视束缚委员会《合于准许广州东凌粮油股份有限公司向中邦农业坐褥原料集团公司等发行股份采办资产并召募配套资金的批复》（证监许可[2015]1632号），公司采纳非公然拓行股票体例差异向广州东凌实业投资集团有限公司发行98,618,544股股份，向赖宁昌发行9,578,544股股份，向李朝波发行9,578,544股股份，每股发行代价为黎民币10.44元，召募资金总额为黎民币1,229,577,598.08元。

　　为模范召募资金的束缚和操纵，提升召募资金操纵服从，充沛掩护投资者权柄，公司依据《中华黎民共和邦公执法》、《中华黎民共和邦证券法》、《上市公司证券发行束缚主张》、《深圳证券贸易所股票上市法规》、《深圳证券贸易所主板上市公司模范运作指引》等干系司法、规则，连结公司现实情状，修订了《广州东凌粮油股份有限公司召募资金束缚轨制》（以下简称“《束缚轨制》”），该《束缚轨制》经2007年4月23日召开的公司第三届董事会第十五次集会审议通过，经2011年9月15日召开的公司第五届董事会第五次集会审议修订。

　　2013年3月18日，公司与本次发行保荐机构华泰联结证券有限负担公司、中邦工商银行股份有限公司广州增城支行（以下简称“工行广州增城支行”）、中邦银行股份有限公司广州云汉支行（以下简称“中行广州云汉支行”）差异缔结了《召募资金三方囚系合同》和《召募资金三方囚系添补合同》。公司正在工行广州增城支行开设的召募资金专项账户账号为0893；公司正在中行广州云汉支行开设的召募资金专项账户账号为5、7（注）。召募资金已存放于公司为本次发行开设的召募资金专户。

　　注：因二期项目配套船埠工程由广州植之元油脂实业有限公司承修，广州植之元油脂实业有限公司于2013年7月3日正在中行广州云汉支行开设召募资金专项账户7，用于干系项宗旨修理。

　　广州植之元油脂实业有限公司已于2015年12月31日对外出售，出售日该召募资金专项账户余额为115,187.38元，广州植之元油脂实业有限公司出售后该召募资金专项账户资金不再属于公司全体。）

　　截至2015年12月31日止，公司召募资金正在银行专户的存储金额为2,550.02元。召募资金的存储情状如下：

　　公司于第五届董事会第二十一次集会审议并通过了《合于操纵个别召募资金置换先期加入召募资金投资项宗旨自有资金的议案 》。公司直接以召募资金置换前期已加入“广州植之元油脂实业有限公司二期项目配套船埠工程”的自筹资金27,111,000.00元。截至 2015年12月31日，公司以自筹资金预先加入召募资金投资项宗旨情状如下外所示：

　　审计机构广东正中珠江司帐师事件所（卓殊泛泛合资）对以召募资金置换预先已加入召募资金项目举行了专项审核，并出具“广会所专字[2013]第号”鉴证通知。保荐机构华泰联结证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以召募资金置换预先已加入召募资金项目各自愿外独立观点。一概以为，公司本次以召募资金置换召募资金投资项目预先加入自筹资金事项实行了相应的司法圭外，适宜深圳证券贸易所《深圳证券贸易所主板上市公司模范运作指引》及公司召募资金束缚轨制等干系轨则。

　　公司第六届董事会第十八次集会、2015年第五次一时股东大会审议通过了《合于改革个别召募资金用处长期添补滚动资金的议案》,鉴于项目一经达成，订定将赢余资金长期补没收司滚动资金,当期转入添补滚动资金合计26,911,934.28元。全体实质详睹附外2—“改革召募资金投资项目情状外”。

　　公司召募资金操纵干系音讯披露实时、确切、凿凿、无缺，且召募资金束缚不存正在违规举止。

　　编制单元：广州东凌邦际投资股份有限公司截至日期：2015年12月31日单元：黎民币元

　　编制单元：广州东凌邦际投资股份有限公司截至日期：2015年12月31日单元：黎民币元