期货交易平台揭示了犯罪分子利用贵金属交易转

　　期货交易平台揭示了犯罪分子利用贵金属交易转移赃款的常见手法为深刻贯彻落实《中华邦民共和邦反洗钱法》和《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反可怕融资执掌步骤》（以下简称《执掌步骤》），的确防备贵金属往还范畴洗钱危害，白山市分行于10月下旬展开了闲叙调研、现场普法等系列反洗钱传布营谋，精准地向辖内贵金属和宝石从业机构及宽大消费者普及反洗钱闭联公法学问。

　　10月27—28日，差异走访了吉林板庙子矿业有限公司和吉林钰龙矿业集团有限公司。正在与两家机构举行闲叙时，白山市分行反洗钱部分负担人向其解读了反洗钱法及《执掌步骤》的紧张条件，分发了贵金属和宝石从业机构反洗钱传布折页及手册，并精确了其应施行的客户尽职考核、大额和可疑往还申诉等法定职守，进一步擢升从业机构履职范例性。

　　10月30日，联络中邦农业银行白山市分行构成反洗钱传布队到白山市欧亚阛阓的黄金宝石门店展开“贵金属往还需范例 反洗钱义务重于山”的现场焦点传布。

　　针对门伴计工，传布职员要点为其批注10万元以上现金往还的客户尽职考核流程、身份原料留存请求、大额及可疑往还识别模范和报送流程，通过判辨“匿名往还”“他人代付”“分外大额现金往还”等近期常睹的运用黄金举行洗钱的活动，擢升从业职员识别防备洗钱危害程度，提示其苛峻遵照反洗钱闭联公法法例，不碰公法底线、守好危害防地。针对到店消费者，传布职员通过发放传布手册、现场普法答疑等体例，向其批注了“要警戒不懂人委托购金”“不肆意出租出借身份证件及支出账户”等危害学问，揭示了坐法分子运用贵金属往还转化赃款的常睹手腕，向导消费者加强自我护卫认识，主动配合从业机构展开客户身份识别等任务。

　　本次营谋共笼罩白山市辖内2家领域最大的黄金矿产企业及7家黄金宝石门店，受世人数达三百余人，发放传布折页、手册六百余份。通过“计谋解读+以案说法”的传布体例，既深化了从业机构的合规策划认识，也擢升了消费者的危害防备本领，修建了“监禁部分+金融机构+从业机构+社会公家”整个联动防控的新方式，有力保护辖区金融安好。（梁绥 许喆 余坤昱）

　　苛明声明：本网易号消息公布从未与任何第三方网站或平台授权合营，请读者把稳鉴别，谨防受愚被骗。