【独家】上亿资金一夜消失？一场精心布局的炒

　　【独家】上亿资金一夜消失？一场精心布局的炒汇骗局《第一财经日报》记者独家获悉，香港恒丰全球集团（下称“恒丰集团”）是一家打着 被摩根士丹利收购的旗帜，从事黄金外汇署理操盘保本生意的平台，本年4月7日正在投资者QQ群中传播因一次黄金重仓生意墟市极度颠簸，导致一齐账户爆仓变为 负值，固然该集团信誓旦旦称会补偿本金，却猛然正在4月8日连夜发外倒闭并将一齐投资者踢出群组，尘寰蒸发。至此投资者才认识到，这并非一次简略的投资失 败，而是一场长达1年，周到唆使的骗局。

　　“念念当时应当疑忌的，看到他们那么高的利润就信了，仍是太贪婪。”具有金融硕士学位的海归王先生切切没念到，有一天自身也会正在熟识的界限一步步落入骗子的陷阱。

　　即日，《第一财经日报》记者独家获悉，香港恒丰全球集团是一家打着被摩根士丹利收购的旗帜、从事黄金外汇署理操盘保本生意的平台，本年4月7日，正在投资者QQ群中传播因一次黄金重仓生意墟市极度颠簸，导致一齐账户爆仓变为负值，固然该集团信誓旦旦称会补偿本金，却猛然正在4月8日连夜发外倒闭并将一齐投资者踢出群组，尘寰蒸发。至此投资者才认识到，这并非一次简略的投资式微，或者是一场长达1年、周到唆使的骗局。

　　“爆仓”当天，香港恒丰全球集团正在投资者QQ群揭橥的告示显示，此次受损账户众达2万个，按每个账户起码5000美元的投资门槛，总金额高达1亿美元(约合6.5亿元邦民币)，固然目前账户数目确实性无从考据，但仅从本报记者赢得合系的几十位投资者来看，人均投资额已跨越20万元邦民币。

　　与全民炒股比拟，目前黄金外汇投资仍属小众，此次上当投资者中不乏从事金融干系行业、具有黄金外汇实战体会的专业人士。是何如一家公司也许取得云云众投资者的信赖?“黑平台”常用本领有哪些?我外洋汇生意仍属灰色地带，投资者该怎么自保与寻求功令爱惜?

　　回邦后正在北京某外企使命的王先生，两年前入手接触外汇生意，他向本报记者讲述了全豹上当进程。

　　2015年4月，王先生经人先容得知有一个香港公司正在做黄金外汇保本理财投资，并被拉入了“恒丰全球精准判辨战略”QQ群。

　　入群后，每天会有集团“首席判辨师”实行“喊单”，如“做空欧美，目前1.0570阁下，止损1.0577，止盈1.0530”等，其他投资者据此实行实盘跟单。

　　“首席判辨师”正在群里接续夸大：“只须苛峻服从群指令扶植止损止盈，并苛峻实行每个指令，担保每周利润不会低于5%，月利润安谧正在20%~30%。”

　　服从群里指示操作几日后，王先生觉察“首席判辨师”相称专业，看待墟市占定颇为精确，况且完全投资气派较为仔细，禁止投资者专擅“加仓重仓”，这一点令王先生越发安定。

　　据香港恒丰全球集团官网(，目前仍旧无法访候)先容，该集团创办于 2012年5月2日，是一家极力于为财产投资者供应专业化、归纳性理财办事的财产执掌集团。该集团专业从事商品期货、金融衍生品投资理财生意，主营外汇、 黄金、信赖、债券、股票、基金、期货等金融理财项目。集团聘任曾正在华尔街高盛、摩根士丹利任职12年之久的李泽宇为“首席判辨师”，礼聘原“瑞银”判辨师Alston Jensen为集团“联席首席判辨师”，并聘任银行、证券、期货、基金公司等金融机构资深从业职员构成焦点专家判辨团队。

　　雄壮上的集团后台，专业的操作团队，王先生逐步放下戒心，用自身原有的KVB昆仑邦际外汇生意账户与香港恒丰全球集团签订了署理操盘保本合同，初始加入约20万元邦民币。

　　合同轨则，王先生的账户生意将由恒丰集团全权署理，赢余两边六四分成;王先生可能每天登岸账户1次，正在空仓形态时观望;可承担的最大危急为本金的20%，赔本抵达20%时，王先生有权条件该集团中止操盘并补偿本金亏损。

　　自合同签订直至2015年7月岁月，正在香港恒丰全球集团的署理操盘下，王先生陆续取得赢余，最高时每月收益高达90%，于是他先容两位同伴到场。

　　但2015年8月1日至10日，香港恒丰全球集团的署理操盘闪现陆续赔本并抵达了20%的赔本上限。8月27日，香港恒丰全球集团应承补偿并与王先生签订了补偿合同，这一活动让王先生越发信赖自身运气地找到了一家靠谱的投资公司。

　　然而，香港恒丰全球集团提出将补偿齐备放到名为SWIS的外汇黄金生意平台，王先生未尝念到，此时自身才真正落入了早已预备好的陷阱。

　　据香港恒丰全球集团先容，SWIS平台(，网站现已无法访候)属于英邦五大投行之一、宇宙领先的金融办事机构史密斯(Smith & Williamson Investment Services Limited)，香港恒丰全球集团是SWIS的钻石级署理商，通过该集团正在SWIS平台实行外汇生意可能取得必定优惠。据投资人反应，经SWIS英邦总部确认，香港恒丰全球集团供应的SWIS平台音信为冒充，涉嫌诈骗。

　　基于香港恒丰全球集团正在闪现赔本后如实实施保本合同的信赖，王先生以新注册的SWIS平台账户与该集团再次签订了黄金外汇署理操盘保本合同。

　　尔后，正在赢余接续增进的情形下，截至本年3月31日，王先生累计追加加入资金逾120万元邦民币，提取利润54万元。当时，像王先生雷同被拉入“恒丰全球精准判辨战略”群的人数已抵达834人，而香港恒丰全球集团犹如的QQ群又有众个。

　　正当王先生幸运自身找到了一条安乐安谧的生财之道时，本年4月1日，王先生与其他许众投资者猛然觉察，SWIS平台无法寻常转出资金，香港恒丰全球集团“高级助理”正在QQ群里说明称：“因SWIS银联资金转出体例接口正在4月1日~5日实行升级，导致转入或转出资金有延迟”。

　　然而到了4月6日，王先生觉察自身的SWIS平台账号已无法登岸;4月7日，令一齐投资者没有念到的是，香港恒丰全球集团“首席判辨师”正在QQ群里显示，因为稠密客户反应迩来陆续4个月赢余未抵达预期，该集团判辨师团队确定正在4月6日时110%重仓做众黄金，因为黄金走势出乎预念导致齐备爆仓。

　　香港恒丰全球集团给出的原由是，4月6日正在美联储集会纪要布告前夜，包罗集团的判辨师团队以及公众半邦际机构及墟市都以为美联储看待加息立场将一直温和“鸽派”，导致黄金大幅度上涨，然而现实情形是美联储集会纪要布告后，黄金猛然逆向暴跌再拉升，使得集团际遇“洗盘爆仓”。

　　4月7日，香港恒丰全球集团使命职员显示将服从合同轨则正在3个使命日内告竣对一齐投资者的本金补偿。因为2015年8月27日集团曾履约实行过补偿，王先生等投资者抱着一丝希冀，守候赔款。

　　4月8日，香港恒丰全球集团的客户司理接续正在投资者QQ群中留言称，本金补偿已告竣90%，但现实上，没有任何人收到赔款。

　　直到4月8日晚间，香港恒丰全球集团与SWIS平台猛然同时正在官网宣告倒闭，随后网站停用，一齐使命职员落空合系。至此，王先生才认识到，事项仍旧离开自身掌控，只可寻求警方助助。

　　“从昨年4月份与香港恒丰全球集团签合同到本年4月他们跑道，整整一年光阴，猛然就没落了，到现正在还和做梦雷同。”王先生对本报记者说道。

　　以王先生为代外的稠密投资者底本认为香港恒丰全球集团仅仅是由于操盘式微无力归还而跑道，但跟着观察的深远，一场费尽心机、专业的金融诈骗终归浮出水面。

　　香港恒丰全球集团原名“华讯通讯科技有限公司”，2012年于香港创办，2015年3月12日，改名为“香港恒丰全球集团”。结果上，所谓的香港恒丰全球集团只是通过中介公司注册的空壳公司，该集团官网上先容其位于香港中环的全球总部以及北京中合村的客服核心经证明均为伪善地方，客服接线职员均外包给了中介公司。

　　更令投资者大为诧异的是，他们从香港恒丰全球集团供应的SWIS平台官网上下载的、被邦际墟市寻常利用的MetaTrader4(MT4)生意软件为盗版，有投资者觉察MT4软件正在装置时为联网装置，而且维系到河北唐山市的一个IP地方，装置后运转该生意软件，觉察其维系香港Simcentric搜集公司办事器，而非生意核心办事器，这意味着投资者逐日看到的行情与生意并未与真正的墟市维系。

　　“咱们的钱基本没有拿去做投资，只是放正在他们手上依样葫芦，每天虚拟数据，冒充有赢有亏，月底从咱们的本金当中拿出一片面当做赢余来分成，终末一次爆仓或者都是他们为了卷款跑道编制的莫须有的原由。”来自郑州的投资人李密斯愤懑地对本报记者说道。

　　“这应当是一个规范的金融诈骗案。”英邦年利达状师事宜所(Linklaters LLP)大中华区执掌合股人方健状师正在承担《第一财经日报》记者采访时显示。

　　行动一个自称正在香港注册的公司，投资者最初应当确认该公司是否受到香港证监会(SFA)或金融执掌局(HKMA)的禁锢。其次，香港恒丰全球集团连续声称的“保本合同”存正在很大题目。“时时情形下，行动第三方理财机构不会许可保本，大凡只要政府特许、受到苛峻禁锢的机构才可能供应保本。”方健指出。

　　另外，正在资金转入体例上，王先生通过银行账户将资金转入境内第三方付出平台，再由香港恒丰全球集团将资金转至境外，这一进程中涉及我邦相合外汇执掌的轨则，有套汇及遁汇的嫌疑。

　　目前，香港恒丰全球集团投资者仍旧向各地警方报案，但除一面区域立案外，大片面报案未被受理。

　　因为香港恒丰全球集团正在香港注册及正在香港展开筹备营谋，投资者最直接的方式是向香港外地禁锢机构报案、寻求助助。因为合键生意活动都发作正在境外，因而境内的禁锢机构只可通过与境外对应禁锢机构实行疏通，通过双边团结渠道提请对方恰当经管相合案件以爱惜境内投资者。最终要境内公法圈套通过公法协助去观察取证，从现实操作来讲非凡障碍。

　　是什么样的本领让成百上千的投资者正在1年光阴里对香港恒丰全球集团从未发作疑忌并接续追加资金、拉亲戚同伴沿道投资?

　　“正在所谓的香港恒丰全球集团内中，确实有懂金融、懂外汇的老手，”王先生显示，除终末一次重仓黄金导致爆仓外，前4个月，该集团苛峻实行稳妥与安乐的生意准绳，利用投资行业较为认同的“轻仓生意”，即每次生意大约仅利用5%的本金，将每次生意最大赔本担任正在 5%以内，况且持仓不隔夜，当天平仓。

　　2015年11月6日，香港恒丰全球集团名为“点金胜手”的判辨师正在投资者群里显示“今晚美邦非农数据布告，咱们不做单，以稳妥为主。不赌数据，远离危急!”

　　本年3月，该名判辨师还主动显示，借使当月未能完成最低20%的利润主意，香港恒丰全球集团将鄙人次利润分成时，向投资者让利10%。

　　除投资战略稳妥、连续高收益外，很大一片面投资者采选信赖香港恒丰全球集团，源自一条至今仍正在网上寻常宣称的音讯通稿。

　　2015年8月12日，一则“摩根士丹利收购香港恒丰全球集团20%股权”的音讯正在网上疾速宣称，据投资者先容，当时有十几家出名媒体实行了报道。

　　偶合的是，这临时点恰是香港恒丰全球集团初次闪现陆续赔本并主动向投资者实行偿付岁月。“当时集团苛峻坚守保本契约，而且客户司理告诉咱们有摩根士丹利云云邦际出名的投行行动靠山，齐全无须顾虑，我上钩一搜真的看到这条收购的音讯，越发信赖了。”郑州投资者李密斯对本报记者说道。

　　而过后有投资者向摩根士丹利求证才得知，所谓的“收购”并不存正在。本报记者从摩根士丹利官网上也并未找到任何合系告示。

　　另外，香港恒丰全球集团也非凡特长向投资者“画大饼”，一方面声称其伪善团结平台SWIS将正在美邦、澳大利亚、新西兰创办分公司，同时显示集团领域正在接续增添，将力图2017年上市。

　　昨年底，该集团还主动提出邀请投资者免费逛香港，“敬仰集团总部暨2015年度总结赞美大会”，尔后又以总部装修为饰辞一拖再拖。

　　正在香港恒丰全球集团没落前，该集团区域总署理已增进至上海、深圳、江苏、广东(不含深圳)、浙江、安徽、福筑、湖南、河南、北京、山东、山西12家，投资者军队疾速增添。

　　目前我外洋汇生意仍处灰色地带，轻易点开一个外汇资讯平台，种种炒外汇、炒黄金的广告映入眼帘，个中不乏少许不具备根基天赋与保护的“黑平台”，尽量屡有诈骗事项曝光，但仍有投资者被骗上当。

　　凭据邦际算帐银行(BIS)外汇委员会三年一次的外报告告估算，截至2015岁晚，环球日均外汇生意量抵达5.3万亿美元。面临云云雄伟领域的资金滚动，一个未受禁锢的场外外汇生意墟市相称容易茁壮技俩繁众的诈骗。不单正在中邦，宇宙各地因外汇诈骗而亏损惨重的案件时有发作。

　　看待投资者而言，切勿轻信高回报与所谓的专家战略，夯实自己生意身手，抬高鉴识黑平台、诈骗公司的才干，才是爱惜自己产业安乐最直接有用的方式。